Pada 30 Januari 2023, People's Bank of China (PBC) mengeluarkan “Laporan Anti Pencucian Uang China (AML) 2021".
PBC adalah bank sentral China dan regulator AML.
Pada tahun 2021, cabang PBC di semua tingkatan melakukan pemeriksaan penegakan APU terhadap 638 lembaga wajib.
401 institusi diberikan sanksi administratif atas pelanggaran AML, dengan denda sebesar CNY 321 juta (sekitar USD 46 juta). Selain itu, sebanyak 759 orang dihukum atas pelanggaran mereka, dengan denda sebesar CNY 19.36 juta (sekitar USD 2.8 juta).
Pada tahun 2021, Pusat Pemantauan & Analisis Anti Pencucian Uang China menerima laporan transaksi bernilai besar dan laporan transaksi mencurigakan dari 4,453 lembaga pelapor, termasuk 3.816 juta laporan transaksi mencurigakan, meningkat 47.52% year-on-year.
Pada tahun 2021, cabang PBC memproses 16,196 kunci petunjuk transaksi mencurigakan, dan melakukan investigasi AML sebanyak 7,321 kali terhadap 692 petunjuk yang membutuhkan investigasi menyeluruh. Selain itu, PBC membantu aparat penegak hukum untuk mendeteksi 1,004 dugaan kasus pencucian uang, naik 41.4% dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2021, kejaksaan Tiongkok menyetujui penangkapan 28,938 orang dalam 15408 kasus yang diduga melakukan kejahatan pencucian uang, dan memulai penuntutan terhadap 47,025 orang dalam 24,341 kasus.
Pada tahun 2021, pengadilan Tiongkok menyelesaikan 15,368 kasus pencucian uang pada tingkat pertama menurut hukum, dan putusan terhadap 31,883 terdakwa telah berlaku.
Foto Sampul oleh 李 大毛 没有 猫 di Unsplash
Kontributor: Tim Kontributor Staf CJO
