Jika Anda diharuskan membayar deposit atau melakukan pembayaran di muka sebelum Anda bisa mendapatkan barang yang dikirimkan oleh pemasok Cina, maka sebaiknya Anda melakukan uji tuntas pada pemasok Cina terlebih dahulu.

Kredensial mikro pos pertama kali dipublikasikan di CJO GLOBAL, yang berkomitmen untuk menyediakan layanan konsultasi di Cina terkait manajemen risiko perdagangan lintas batas dan penagihan utang.

Seperti yang disebutkan dalam posting kami sebelumnya “Cara Menghindari Penipuan oleh Perusahaan China: Temukan Perusahaan Tepercaya & Tulis Kontrak yang Baik"

Setelah Anda melakukan pembayaran sebelum mendapatkan barang dalam keadaan tanpa jaminan pihak ketiga, Anda kemungkinan akan menghadapi bahaya moral dari pemasok: pemasok dapat menolak untuk mengirimkan barang, menunda pengiriman, menaikkan harga, atau mengirimkan barang. barang dengan kualitas lebih rendah.

Salah satu cara untuk mencegah moral hazard ini adalah dengan mencari pemasok yang menepati janjinya didorong oleh kepentingan,

Uji tuntas dapat membantu Anda memverifikasi apakah itu seperti yang diklaim.

Ada dua jenis uji tuntas tersebut:

(1) Uji tuntas yang tidak memerlukan kerja sama dari perusahaan China, yaitu, Anda dapat memperoleh informasi yang relevan dari sumber publik.

(2) Uji tuntas yang membutuhkan kerja sama dari perusahaan Tiongkok, yaitu, Anda memerlukan perusahaan Tiongkok untuk memberikan informasi tertentu kepada Anda. Mengingat informasi tersebut melibatkan rahasia dagang perusahaan, kemungkinan besar informasi tersebut tidak akan diberikan kepada Anda.

Tentu saja, bahkan dalam kasus yang pertama, nama Cina pemasok masih diperlukan. Dengan nama Cina resminya, Anda bisa mendapatkan semua jenis informasi dari saluran hukum dan publik.

I. Uji tuntas tidak memerlukan kerja sama dari perusahaan China

1. nama Cina

Seperti yang disebutkan dalam “Temukan Nama Resmi Pemasok China dalam Bahasa Mandarin untuk Menghindari Penipuan”: Semua individu dan perusahaan Tionghoa memiliki nama resmi mereka dalam bahasa Mandarin, dan mereka tidak memiliki nama resmi atau standar dalam bahasa asing. Dengan kata lain, nama bahasa Inggris mereka atau nama dalam bahasa lain dinamai sendiri secara acak.

Jika Anda menemukan nama resmi pemasok China dalam bahasa China, Anda dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau mengajukan keluhan terhadapnya. Jika tidak, Anda tidak dapat melakukan apa-apa.

Bagaimana Anda bisa mendapatkan nama resmi pemasok China dalam bahasa China?

Anda dapat meminta pemasok China untuk memberikan izin usahanya. Ada nama resmi dalam bahasa Cina dan kode kredit terpadu dalam izin usahanya.

Selain itu, Anda dapat meminta pemasok Cina untuk menyegel kontrak dengan Anda. Untuk membuat kontrak berlaku di China, perusahaan China harus menyegelnya. Stempel resmi berisi nama resmi dalam bahasa Cina dan kode kredit terpadu perusahaan.

2. Legitimasi

Dengan nama perusahaannya, kami dapat memverifikasi apakah perusahaan tersebut benar-benar ada melalui situs resmi pemerintah China. Untuk cara mencari perusahaan China di website, silahkan baca postingan kami “Bagaimana Saya Tahu Jika Perusahaan China Sah dan Memverifikasinya?".

Selain itu, kita juga dapat menemukan status perusahaan saat ini dalam sistem.

Secara umum, sistem akan menampilkan status perusahaan berikut: keberadaan, dalam bisnis, pindah, pindah, penutupan, pembatalan, penangguhan, dan likuidasi. Empat keadaan pertama menunjukkan bahwa perusahaan dalam operasi normal. Untuk arti dari status tersebut silahkan baca postingan kami “Status Perusahaan China Mana yang Sah?".

Anda hanya dapat melakukan bisnis dengan perusahaan "yang sudah ada". Perusahaan dalam status lain tidak dapat melakukan kontrak secara normal.

3. Alamat perusahaan

Kita bisa mengetahui alamat terdaftarnya.

Perusahaan Cina yang lebih besar umumnya beroperasi di alamat terdaftar mereka, sedangkan banyak perusahaan kecil tidak. Artinya ada kemungkinan untuk mengetahui di mana perusahaan itu berada.

Kami juga dapat menemukan alamat bisnis sebenarnya selain alamat terdaftar melalui materi pemasaran publik dan catatan penjualan. Jika perlu, kami dapat mengatur penyelidik untuk melakukan investigasi di lokasi di lokasi tersebut untuk memahami skala produksi, jumlah karyawan, inventaris, dan asetnya.

4. Modal terdaftar perusahaan

Pemegang saham perusahaan Cina perlu mengungkapkan modal terdaftar mereka yang ditempatkan. Perlu dicatat bahwa modal terdaftar yang ditempatkan hanyalah komitmen, bukan kontribusi yang disetor.

Kita dapat mengetahui modal terdaftar yang ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham.

Modal disetor yang terdaftar mencerminkan ukuran aset perusahaan. Bagi sebagian besar perusahaan, kontribusi yang dibayarkan hanya sebagian dari kontribusi yang dilanggankan. Namun, dalam kasus pabrik, proporsi kontribusi disetor akan relatif lebih tinggi, karena membutuhkan modal tersebut untuk membeli banyak aset tetap yang diperlukan seperti peralatan dan pabrik.

Jika sebuah pabrik tidak memiliki begitu banyak modal disetor, Anda memiliki alasan yang baik untuk meragukannya sebagai perusahaan cangkang.

5. Lingkup bisnis perusahaan

Perusahaan China wajib mendaftarkan ruang lingkup bisnisnya. Misalnya, jika ia menjual alat kesehatan kepada Anda, ia perlu mendaftarkan hal tersebut dalam ruang lingkup bisnisnya.

Meskipun undang-undang Tiongkok tidak melarang perusahaan untuk terlibat dalam bisnis lain di luar lingkup bisnis terdaftar, deklarasi pajak membatasi kemampuannya untuk melakukannya. Karena ketika melaporkan pendapatannya ke biro pajak, ia perlu memilih salah satu item dari ruang lingkup bisnisnya untuk tujuan deklarasi pajak.

Oleh karena itu, jika perusahaan patuh pajak, tidak dapat memperoleh pendapatan di luar ruang lingkup bisnisnya.

6. Pejabat dan pemegang saham perusahaan

Direktur, supervisor, manajer, dan pemegang saham perusahaan China harus terdaftar di otoritas terkait. Selain itu, perusahaan akan memiliki satu perwakilan hukum terdaftar yang akan melakukan transaksi dengan pihak terkait atas nama perusahaan dan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan ilegal perusahaan.

Pertama, kita bisa mengetahui kredibilitas pejabat dan pemegang saham. Jika mereka terlibat dalam terlalu banyak tuntutan hukum atau dikenai sanksi administratif, atau terdaftar sebagai debitur penilaian yang tidak jujur, perusahaan China tempat mereka bekerja atau memiliki saham umumnya tidak akan berada dalam kondisi bisnis yang baik.

Kedua, kita dapat menyelidiki perusahaan lain, yaitu afiliasi, di mana pejabat dan pemegang saham memegang posisi atau saham. Jika afiliasi perusahaan adalah afiliasi yang kuat dengan reputasi yang baik, maka kekuatan dan reputasi perusahaan tersebut biasanya tidak terlalu buruk. Lagi pula, mengapa pejabat dan pemegang saham perusahaan yang baik mau berkorelasi dengan perusahaan yang buruk?

7. Kekayaan intelektual

Kita dapat mengetahui hak kekayaan intelektual suatu perusahaan, seperti hak merek, hak paten dan hak cipta yang diajukan. Jika sebuah perusahaan China memiliki banyak hak atas kekayaan intelektual, setidaknya itu berarti bahwa perusahaan tersebut telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk hak kekayaan intelektual ini, dan berharap untuk beroperasi dengan mantap dan terus-menerus untuk memulihkan investasinya.

Artinya mereka tidak akan mudah melanggar kontrak dan melakukan penipuan. Atau, bahkan jika mereka melanggar kontrak, hak kekayaan intelektual ini dapat digunakan untuk membayar kembali hutang mereka kepada Anda.

8. Sanksi administratif

Kita dapat mengetahui catatan sanksi administrasi suatu perusahaan. Jika ada begitu banyak hukuman, itu berarti perusahaan memiliki masalah kepatuhan.

Selain itu, kita bisa melihat lebih jauh sanksi apa yang dijatuhkan. Dalam hal perlindungan lingkungan, pajak, dan denda bea cukai, itu berarti bahwa produksi dan pengiriman untuk Anda dapat diblokir oleh kegiatan penegakan hukum, yang jelas bukan pertanda baik.

9. Gugatan

Kita bisa mengetahui tuntutan hukum dari sebuah perusahaan Cina.

Pertama-tama, jelas bahwa meskipun sebuah perusahaan terlibat dalam banyak tuntutan hukum, itu tidak berarti bahwa ada masalah dalam operasi bisnisnya. Bagi banyak perusahaan, seperti yang hidup dengan lisensi kekayaan intelektual, menggugat orang lain untuk mendapatkan kompensasi adalah strategi bisnis itu sendiri.

Oleh karena itu, kami juga perlu memeriksa secara detail litigasi seperti apa yang terlibat.

Jika sebuah perusahaan menjadi tergugat dalam sebagian besar tuntutan hukum, seperti tunduk pada pelanggaran kontrak dalam perselisihan kontrak atau pelanggaran dalam perselisihan kualitas produk, maka reputasi perusahaan pasti dipertanyakan.

Jika sebuah perusahaan terlibat dalam banyak perselisihan perburuhan, itu juga berarti sumber daya manusianya tidak stabil, yang akan melemahkan kemampuannya untuk melakukan kontrak.

10. Catatan bea cukai

Anda dapat memeriksa catatan pabean perusahaan di China Electronic Port (tersedia di: https://www.chinaport.gov.cn/). Ini adalah situs web di bawah Administrasi Umum Kepabeanan China.

Anda dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut telah terdaftar di bea cukai China, apakah memiliki kualifikasi impor dan ekspor, dan apakah ada pelanggaran peraturan bea cukai.

Jika perusahaan mengekspor barang kepada Anda, catatan bea cukainya akan menjadi informasi penting.

II. Uji tuntas yang membutuhkan kerja sama dari perusahaan China

1. Laporan Kredit Perusahaan

Anda dapat meminta perusahaan China untuk mencetak Laporan Kredit Perusahaannya di Pusat Referensi Kredit Bank Rakyat China dan kemudian memberikan Anda Laporan tersebut.

Dari laporan tersebut, Anda dapat melihat status kredit perusahaan di lembaga keuangan China, seperti pembiayaan, penjaminan, perpanjangan kredit, utang, tunggakan bunga, tunggakan pajak, dll.

2. Jumlah karyawan

Anda dapat meminta perusahaan China untuk menyediakan pembayaran jaminan sosial bagi karyawan di Biro Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, sehingga Anda dapat mengetahui jumlah karyawan yang sebenarnya.

Sampai batas tertentu, jumlah karyawan mencerminkan sumber daya manusia yang tersedia untuk kinerja kontrak.

3. Kinerja masa lalu

Anda juga dapat meminta perusahaan China untuk memberi Anda catatan ekspor produk serupa. Misalnya, kontrak yang ditandatangani antara perusahaan China dan pembeli lain (dengan langkah-langkah kerahasiaan yang diperlukan). Contoh lain adalah catatan pabean mengekspor produk tersebut.

Kami menyarankan Anda melakukan "uji tuntas yang tidak memerlukan kerja sama dari perusahaan China" pada pemasok yang ingin Anda ajak berbisnis, mengingat upaya dan waktu komunikasi yang lebih sedikit ini juga.

Dalam hal uji tuntas semacam ini, jika tidak diperlukan penyelidikan di tempat, kami hanya mengenakan biaya USD 998 untuk setiap perusahaan. Jika penyelidikan di tempat di tempat bisnis perusahaan diperlukan, kami akan membebankan biaya tambahan per jam, dan kami akan memberi tahu Anda tentang perkiraan jam kerja sebelumnya. Untuk layanan kami, silakan klik SINI.

Grafik Seri 101 Sengketa Perdagangan Lintas Batas ('Seri CTD 101') memberikan pengantar tentang sengketa perdagangan lintas batas terkait Tiongkok, dan mencakup pengetahuan yang penting untuk penyelesaian sengketa perdagangan lintas batas dan penagihan utang.

Foto oleh 大爷 您. on Unsplash

Kontributor: Meng Yu 余 萌

Simpan sebagai PDF