Pengamat Keadilan China

中 司 观察

InggrisArabCina (Modern)DutchPerancisJermanHindiItaliaJepangKoreaPortugisRusiaSpanyolSwediaIbraniIndonesiaVietnamThailandTurkiMalay

PBC Minta Komentar Publik atas Revisi RUU TPPU

Jum, 16 Jul 2021
Editor: Huang Yanling

Revisi UU Anti Pencucian Uang Republik Rakyat Tiongkok telah dimasukkan dalam rencana kerja legislatif 2021 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Untuk tujuan ini, Bank Rakyat China (PBC), otoritas administratif yang kompeten dari anti pencucian uang di bawah Dewan Negara, menyelenggarakan penyusunan "UU Anti Pencucian Uang (Draf Revisi untuk Komentar Publik)" (反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)) ("Draf Revisi") dan membuatnya tersedia untuk komentar publik dari 1 Juni 2021 hingga 30 Juni 2021.

Draf yang Direvisi memperluas cakupan subjek yang bertanggung jawab atas investigasi anti pencucian uang dari “PBC atau kantor pengirimnya di tingkat provinsi” asli menjadi “PBC atau kantor pengirimnya di tingkat kota yang dibagi menjadi distrik atau lebih tinggi”, dan termasuk lembaga non-keuangan tertentu dalam ruang lingkup penyelidikan. Selain itu, Rancangan Revisi mendefinisikan tanggung jawab penilaian risiko pencucian uang, menekankan bahwa lembaga non-keuangan tertentu yang tunduk pada kewajiban anti-pencucian uang harus mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan status risiko pencucian uang di industri, dan mengharuskan lembaga keuangan untuk membentuk tindakan manajemen risiko berdasarkan status risiko pencucian uang, melakukan uji tuntas pada klien untuk risiko tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai.

 

 

Foto Sampul oleh Hiki Liu (https://unsplash.com/@hikiliu) di Unsplash

Kontributor: Tim Kontributor Staf CJO

Simpan sebagai PDF

Hukum terkait di China Laws Portal

Anda mungkin juga menyukai

SPC Merilis Interpretasi Yudisial tentang Hukum Kontrak

Pada bulan Desember 2023, Mahkamah Agung Tiongkok mengeluarkan interpretasi yudisial pada bagian Kontrak dalam KUH Perdata, yang bertujuan untuk memandu pengadilan dalam mengadili perselisihan dan memastikan konsistensi penerapannya secara nasional.

Tiongkok Memperkenalkan Standar Keyakinan Mengemudi Dalam Keadaan Mabuk Baru yang Berlaku pada Tahun 2023

Pada bulan Desember 2023, Tiongkok mengumumkan standar terbaru untuk hukuman mengemudi dalam keadaan mabuk, yang menyatakan bahwa individu yang mengemudi dengan kandungan alkohol dalam darah (BAC) 80mg/100ml atau lebih tinggi pada tes napas dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana, menurut pengumuman bersama baru-baru ini oleh the Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung, Kementerian Keamanan Umum, dan Kementerian Kehakiman.

Aturan Revisi SPC Memperluas Jangkauan Pengadilan Niaga Internasional

Pada bulan Desember 2023, ketentuan baru Mahkamah Agung Tiongkok memperluas jangkauan Pengadilan Niaga Internasional (CICC). Untuk menetapkan perjanjian pilihan pengadilan yang sah, tiga persyaratan harus dipenuhi - sifat internasional, perjanjian tertulis, dan jumlah yang kontroversial - sedangkan 'hubungan sebenarnya' tidak lagi diperlukan.

SPC Merilis Kasus-Kasus Umum tentang Ganti Rugi untuk Keamanan Pangan

Pada bulan November 2023, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok (SPC) merilis kasus-kasus umum berupa hukuman ganti rugi atas keamanan pangan, menekankan perlindungan hak-hak konsumen dan menyoroti contoh-contoh kompensasi sepuluh kali lipat yang diberikan kepada konsumen atas pelanggaran keamanan pangan.