Revisi UU Anti Pencucian Uang Republik Rakyat Tiongkok telah dimasukkan dalam rencana kerja legislatif 2021 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Untuk tujuan ini, Bank Rakyat China (PBC), otoritas administratif yang kompeten dari anti pencucian uang di bawah Dewan Negara, menyelenggarakan penyusunan "UU Anti Pencucian Uang (Draf Revisi untuk Komentar Publik)" (反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)) ("Draf Revisi") dan membuatnya tersedia untuk komentar publik dari 1 Juni 2021 hingga 30 Juni 2021.
Draf yang Direvisi memperluas cakupan subjek yang bertanggung jawab atas investigasi anti pencucian uang dari “PBC atau kantor pengirimnya di tingkat provinsi” asli menjadi “PBC atau kantor pengirimnya di tingkat kota yang dibagi menjadi distrik atau lebih tinggi”, dan termasuk lembaga non-keuangan tertentu dalam ruang lingkup penyelidikan. Selain itu, Rancangan Revisi mendefinisikan tanggung jawab penilaian risiko pencucian uang, menekankan bahwa lembaga non-keuangan tertentu yang tunduk pada kewajiban anti-pencucian uang harus mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan status risiko pencucian uang di industri, dan mengharuskan lembaga keuangan untuk membentuk tindakan manajemen risiko berdasarkan status risiko pencucian uang, melakukan uji tuntas pada klien untuk risiko tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai.
Foto Sampul oleh Hiki Liu (https://unsplash.com/@hikiliu) di Unsplash
Kontributor: Tim Kontributor Staf CJO