Pada tanggal 24 Oktober 2023, Kejaksaan Agung Tiongkok (SPP) merilis tujuh kasus umum untuk mencegah penipuan investasi keuangan,mencakup aktivitas keuangan utama seperti dana, valuta asing, saham, kontrak berjangka, dan asuransi.
SPP mengungkapkan penipuan investasi keuangan yang umum terjadi dalam kasus-kasus ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mencegahnya, sehingga dapat menjaga properti mereka dengan lebih baik.
Kumpulan kasus penipuan melibatkan:
- meniru perusahaan dana atau asuransi, terlibat dalam iklan online palsu, dan memikat orang untuk berinvestasi dengan janji keuntungan tinggi;
- menggunakan platform palsu untuk memperdagangkan valas, saham, atau mata uang virtual, memalsukan keuntungan investasi, memanipulasi tren pasar, dan menipu aset korban;
- secara keliru mengklaim dukungan analisis pasar oleh para ahli terkenal untuk mengelabui investor agar melakukan investasi bernilai tinggi;
- penggalangan dana ilegal dengan kedok transfer ekuitas di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Dewan Ketiga Baru; Dan
- menggunakan iming-iming peningkatan hasil investasi untuk menarik korban agar membeli layanan keuangan atau perangkat lunak dengan harga yang melambung.
Foto oleh Cloris Ying on Unsplash
Kontributor: Tim Kontributor Staf CJO